Corporate Compliance

Corporate Compliance

           Desde la experiencia de más de treinta años en el derecho penal, unida a la práctica como compliance officer en ejercicio, en Julio Sánchez Abogados creamos y supervisamos un modelo eficaz de Corporate Compliance, tanto:

      A nivel preventivo:

Evaluación, supervisión y desarrollo de las normas de prevención de riesgos penales.

Diseño de un mapa de riesgo definido por departamentos.

Creación o complementación de un código ético, fijando, caso de no existir, las políticas de la empresa para la evitación de riesgos penales

Definición de un protocolo de toma de decisiones en cuestiones de compliance, caso de no existir.

Creación de un canal ético.

Creación del compliance officer.

Generación de un repositorio de evidencias de buena práctica corporativa.

Creación de un modelo de gestión de recursos financieros dirigido al compliance.

Creación de un procedimiento disciplinario.

Generación de un sistema de verificación periódica.

Programas de formación

Cómo, en su caso, la defensa en juicio de la persona jurídica.

Y también, a nivel de auditoría, revisamos si las empresas están dotadas de un corportate compliance, idóneo y eficaz de acuerdo con la actividad desarrollada por la entidad.