Diseño de un modelo de Compliance

Diseño de un modelo de Compliance

  Desde Julio Sánchez Abogados ofrecemos a nuestros clientes la creación, supervisión y defensa de un eficaz Corporate Compliance, actuando en dos niveles:
A nivel preventivo:
 Evaluación, supervisión y desarrollo de las normas de prevención de riesgos penales.
Diseño de un mapa de riesgo definido por departamentos.
Creación o complementación de un código ético, fijando, caso de no existir, las políticas de la empresa para la evitación de riesgos penales
Definición de un protocolo de toma de decisiones en cuestiones de compliance, caso de no existir.
Creación de un canal ético.
Creación del compliance officer.
Generación de un repositorio de evidencias de buena práctica corporativa.
Creación de un modelo de gestión de recursos financieros dirigido al compliance.
Creación de un procedimiento disciplinario.
Generación de un sistema  de verificación periódica.
Formación preventiva.
En su caso, la defensa en juicio de la persona jurídica.

                   

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